İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Savcılığın talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
HİSSELERDEKİ FİYAT HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Talep yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bu yükselişin fonların değerlerinin artmasını sağladığı kaydedildi. Yazıda ayrıca fon sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse alımlarının talep oluşturduğu, daha sonra bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerlerinde artış meydana geldiği ifade edildi.
MELİS SANDAL DA 42 KİŞİLİK LİSTEDE
Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarına tedbir uygulandığı belirtildi. İddiaya göre Melis Sandal, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekti. Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal ise söz konusu işlemlerin sanatçıyla bağlantılı olmadığını belirterek soruşturma kapsamındaki kişinin Melis Sütşurup Sandal olduğunu ifade etti.
Önal'ın resmi açıklaması "Bu iddiaların muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır" şeklinde oldu.
42 GERÇEK KİŞİNİN İSİMLERİ DOSYADA YER ALDI
Savcılık tarafından hazırlanan 42 gerçek kişilik listede Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Furkan Talay'ın isimleri yer aldı. Başsavcılık, listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı işlemleri için de tedbir uygulanmasını talep etti. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinden önce Başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARAÇLARI ARAŞTIRILACAK
Savcılık ayrıca listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları adına kayıtlı malvarlıklarının tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, söz konusu kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi talep edildi.
SORUŞTURMADA MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti. Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 51'E ULAŞMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51'e ulaştığı belirtilmişti.
