Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasında, Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında daha önce de farklı operasyonlar düzenlenmiş, Ağustos ayında açıklanan verilere göre 81 şüpheli tutuklanmış ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmıştı.
KAYIT DIŞI PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü öne sürüldü.
Ayrıca örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin tespitlerin soruşturma dosyasına yansıdığı aktarıldı.
Daha önce soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki hesaplarla yüksek tutarlı para trafiği gerçekleştirdiğine ilişkin tespitler kamuoyuna yansımıştı.
YARDIM SEVKİYATLARI DA DOSYADA
Başsavcılık açıklamasında, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye kişiler vasıtasıyla ulaştırıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı açıklandı.
Usule aykırı gerçekleştirildiği değerlendirilen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde bulgular bulunduğu belirtildi.
SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin de incelendiği aktarıldı.
Bu incelemeler sonucunda, şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bazı bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı bildirildi.
Soruşturmanın bu kapsamda çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şüphelilere ait ikamet ile iş yerlerinde arama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Ayrıca örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında incelemelerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.
