Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığı belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Uşak merkezli operasyonlar Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı gerçekleştirildi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 sayılı Kanun'a muhalefet” suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama yapıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞİRKETE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma kapsamındaki 4 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Şüpheliler ile soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabı incelemeye alındı. Bu hesapların 33’ünde bulunan toplam 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el konuldu. İş yerleri, ikametler ve diğer adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi.
5,1 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 860 bin 88 işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu işlemlerin toplam hacminin 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL olduğu tespit edildi. Yaklaşık 175 milyon TL’nin ise yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı ifade edildi. İncelemelerde, paraların farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, daha sonra bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL
MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı. Normal bağışlarda ortalama işlem tutarının yaklaşık 1.640 TL olduğu, incelemeye konu transferlerde ise bu tutarın 108 bin 52 TL’ye yükseldiği tespit edildi. Para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363’ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu belirlendi. Söz konusu para hareketlerinin olağan yardım ve bağış işlemlerinden ayrıştığı kaydedildi. Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir panel sistemine ait yazışmalar da ortaya çıkarıldı. 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına 5 ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği tespit edildi.
ŞİRKET GELİRLERİNİN YÜZDE 92’Sİ TEK KAYNAKTAN
Mali incelemelerde, soruşturma kapsamındaki hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL’nin yaklaşık 303,8 milyon TL’sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi. Böylece şirket hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92’sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL’nin nakit olarak çekildiği belirlendi.
POLİSİN HESABINDA 135 MİLYON TL’LİK HAREKET
MASAK’ın 3 Eylül 2026 tarihli raporunda, Ankara’da görev yapan polis memuru M.Ş.’nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu tespit edildi. Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde M.Ş.’nin söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı belirlendi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında M.Ş.’nin hesabına farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı ortaya çıktı soruşturma sürüyor.
