İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si yakalandı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, "aeronx.com" uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirketin hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişi incelendi. Bu kişilerin önemli bir bölümü hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve kovuşturma bulunduğu belirlendi.
İKİ ŞİRKETİN BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde, platformun hesaplarına para gönderen tüzel kişiler arasında bulunan BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ile organik bağlantısının olduğu tespit edildi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, şirketin son yetkilisi Mustafa Uslular'ın ise Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ çalışanı olduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse adlı ödeme kuruluşlarından toplam 479 milyon lira gönderildiği tespit edildi. Söz konusu paranın sanal POS tahsilatı işlemleri aracılığıyla kripto varlık platformunun banka hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Luquıd Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira gönderildiği ortaya çıkarıldı. Bu tutarın da sanal POS tahsilatı işlemleri üzerinden Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Böylece iki şirketin hesaplarına ödeme kuruluşları aracılığıyla gönderilen toplam 928 milyon liranın kripto varlık platformuna aktarıldığı tespit edildi.
ŞİRKET HESAPLARINDA 4,3 MİLYAR PARA GİRİŞİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Şirketin banka hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Para hareketlerine ilişkin analizlerde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi. Söz konusu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek çeşitli transfer işlemlerinden geçirildiği ve bu yöntemle kaynağının gizlenmesi, izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.
İZMİR DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik sürecin devam ettiği bildirildi.
367 BANKA VE KRİPTO VARLIK HESABINA BLOKE KONULDU
İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulandığı belirtildi. Açıklamaya göre 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el koyma işlemi uygulanırken 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu. Soruşturmanın merkezindeki Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.
