Vergi Denetim Kurulu'nun yürüttüğü detaylı analizlerde, bazı mükelleflerin POS cihazlarının çalışmadığı bahaneleriyle ödemelerini banka hesapları üzerinden tahsil ettikleri belirlendi. İlk aşamada, bu tür işlemlerle 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu kayıt dışı kazançlar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesti
Sektörel Dağılım ve Diğer Buluntular
İncelemelerde, IBAN üzerinden yapılan tahsilatların çeşitli sektörlerdeki işletmelere ait olduğu görüldü. Bunlar arasında lüks restoran zincirleri, değerli taş ve kuyumculuk markaları, büyük yedek parça alım satım işletmeleri, düğün-organizasyon firmaları, sosyal medya fenomenleri ve sanal pazar işletmeleri bulunuyor. Ayrıca, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar ve yatırım hesaplarından geldiği tespit edildi. Şans oyunu bayilerine yapılan transferler ve eş-akrabalar arasındaki para hareketleri de inceleme altına alındı.
Bakan Şimşek'ten Uyarı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklamasında, çeşitli bahanelerle banka hesapları üzerinden ödeme alıp fiş ve fatura düzenlemeyen mükellefler için incelemelerin devam edeceğini belirtti. Şimşek, IBAN ya da banka hesapları üzerinden kayıt dışı tahsilat yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini ve vergi kayıp ve kaçağını önlemek için yoğun bir denetim sürecinin uygulanacağını vurguladı.Bu gelişmeler, vergi adaletini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sıkı denetim ve önlemlerine işaret ediyor.