Kanadalı TD Bank, ABD'deki düzenleyicilerle yapılan uzlaşma çerçevesinde 3 milyar dolar ceza ödemekle karşı karşıya kaldı. Wall Street Journal’ın haberine göre, bankaya kara para aklama süreçlerini gerektiği gibi takip etmemesi nedeniyle açılan soruşturma kapsamında uzlaşma yoluna gidildi.
Anlaşmanın bir parçası olarak TD Bank’ın ABD’deki birincil düzenleyicisi olan Para Birimi Denetçisi Ofisi (OCC), bankaya belirli bir büyüklüğün üzerindeki varlıklarını sınırlama getirerek büyümesini kısıtlayacak. Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) bağımsız gözlemciler atayarak bankanın denetimini sıkılaştırmayı planlıyor. FinCEN gözlemcisinin dört yıl boyunca görevde kalması bekleniyor.
Anlaşmanın, DOJ, FinCEN, OCC ve Federal Rezerv’i kapsayacağı ve Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 1.8 milyar dolarlık ceza tutarından en büyük payı alacağı belirtiliyor. FinCEN’in ise 1.3 milyar dolar alması bekleniyor.
